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公告編號(hào)：2017-008
證券代碼：837745證券簡(jiǎn)稱：冠軍涂料主辦券商：平安證券
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一 屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年4月28日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2017年4月13日以書面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事（包括委托出席的董事）7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝海先生召集并主持，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議議案及表決情況
會(huì)議審議并通過以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于變更江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司名稱的議案》
議案內(nèi)容：因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將公司名稱由“江蘇冠軍 涂料科技集團(tuán)股份有限公司”變更為“江蘇冠軍科技集團(tuán)股份有 限公司”（變更后的公司名稱以公司管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂<江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司章程>的議案》
議案內(nèi)容：公司擬變更公司名稱，因此需對(duì)《公司章程》中涉及公司名稱的條款做出相應(yīng)修改，具體內(nèi)容將根據(jù)工商管理部門核發(fā)的新營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行相應(yīng)修改。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司名稱變更事宜的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于變更公司股票簡(jiǎn)稱的議案》
議案內(nèi)容：為更好的適應(yīng)資本市場(chǎng)的發(fā)展，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司未來將進(jìn)一步延伸企業(yè)的產(chǎn)品鏈，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，擬將公司股票簡(jiǎn)稱變更為“冠軍科技”，股票代碼保持不變，仍為“837745”。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《提議召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
議案內(nèi)容：提議于2017年5月20日上午10:00召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字的《江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司第一屆 董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月28日
